İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya göre, belirli bir organizasyon içinde ve sistematik şekilde hareket eden, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari işlemlere dayalı sahte faturalar düzenledikleritespit edildi. Şüphelilerin, 2020–2021 yıllarında ilk belirlemelere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira 98 kuruş tutarında sahte fatura düzenlediği bildirildi.

Soruşturmada, sahte faturaların komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla temin edilerek şirketlerin yasal defterlerine işlendiği, bu yolla kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği ve haksız KDV iadesi alınarak kamu zararına yol açıldığı belirtildi. Tespit edilen şirketler özelinde, yalnızca 2020–2021 yılları itibarıyla oluşan kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira 92 kuruş olduğu kaydedildi.

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görünümü verilerek ekonomik sisteme dahil edilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettikleri değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortaklarından 11 kişiolmak üzere toplam 43 şüpheli hakkında, 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Başsavcılık, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.